星空体育官方网站永达股份(001239)：湘潭永达机械制造股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

　　星空体育网站入口本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确星空体育官方网站、完整，没有虚假记 载星空体育官方网站、误导性陈述或重大遗漏。

　　湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2024年7月19日（星期五 ）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开星空体育官方网站星空体育官方网站。会议通知已于2024年7月18日通过电话、微信送达全体董事，全体董事同意豁免通知时限。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署的议案》 全体董事一致同意公司与葛艳明签署《合作框架协议》，拟以现金方式收购葛艳明持有的江苏金源高端装备股份有限公司（以下简称“标的公司”）51%股份。本次交易尚处于初步筹划阶段，本次收购具体交易方案将由相关各方根据审计及评估结果进行进一步协商谈判以及履行必要的决策和审批程序后，另行签订正式的交易协议予以确定。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《关于筹划重大资产重组暨签署的提示性公告》（公告编号：2024-030 ）。

　　托理财管理制度》，规范公司委托理财行为，防范财务风险，确保公司稳健经营星空体育官方网站。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《湘潭永达机械制造股份有限公司委托理财管理制度》。

　　全体董事一致同意公司使用最高额度不超过5亿元人民币（含5亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，董事会授权公司经营管理层在额度和范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-031）。

　　2、国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司拟使用闲置自有资金委托理财的核查意见。