金辰股份(603396)：营口金辰机星空体育械股份有限公司2023年年度股东大会决议

　　星空体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　(二) 股东大会召开的地点：营口市西市区新港大街 95号公司三楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长李义升先生主持本次会议。会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定。

　　1、公司在任董事 7人星空体育，出席 7人星空体育，公司部分董事通过视频方式参加本次股东大会；

　　2、公司在任监事 3人，出席 3人，部分监事通过视频方式参加本次股东大会； 3、董事会秘书杨林林女士出席本次会议；高级管理人员杨宝海星空体育、祁海珅、金良燕列席了本次会议，其他高级管理人员因公务原因未能列席。

　　5、 议案名称：《关于公司 2023年度财务决算及 2024年度财务预算报告的议案》 审议结果：通过

　　本次股东大会审议的议案 10为特别决议议案，该议案已获得出席本次股东大会的股东持有有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。议案 6、议案 7、议案 8已对中小投资者表决单独计票星空体育。

　　公司 2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律星空体育、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。